Мошенничество с гражданством Турции: как разоблачили схему
Когда речь заходит о получении гражданства за инвестиции, многие представляют себе сложную, но легальную процедуру. Однако в Турции в какой-то момент появилась схема, которая все эти представления разрушила. Мошенники использовали программу инвестиционного гражданства (CBI), чтобы обогатиться на иностранных гражданах, обещая им "легкий" путь к паспорту Турции.
Как работала мошенническая схема?
В 2022 году, когда для участия в CBI требовалось инвестировать 250 000 долларов в недвижимость, эта компания, умело манипулируя цифрами, организовала 451 сделку. Поддельные договоры с недвижимостью и мошеннические схемы — вот что они предлагали клиентам. Они якобы продавали квартиры по нужной цене, но на самом деле устраивали откат: из суммы в 250 000 долларов иностранцы получали 80 000 долларов назад. То есть, стоимость недвижимости в реальности была гораздо ниже, чем нужно для того, чтобы претендовать на гражданство.
Когда порог инвестиций был повышен до 400 000 долларов, схема продолжала действовать, но теперь для соблюдения новых требований, мошенники начали еще сильнее завышать стоимость квартир.
Аресты и последствия
После того как правда стала выходить наружу, турецкие власти вступили в дело. Арестовали 106 сотрудников компании в 19 провинциях. А это далеко не все: изъяли 1240 квартир, 47 автомобилей и 65 земельных участков. Вся эта недвижимость стала доказательством огромной мошеннической схемы. Несколько юридических лиц, включая группу холдинговых компаний и пять акционерных обществ, были закрыты.
Министр внутренних дел Турции, Али Ерликая, сообщил, что расследование не остановится на этом. Уже начались процессы по отзыву гражданства у тех, кто получил его через эту схему.
Как изменится программа CBI?
Что же теперь? После всех этих разоблачений программа CBI претерпела существенные изменения. Вот основные моменты:
Порог инвестиции подняли до 400 000 долларов. Для того чтобы реально претендовать на гражданство, теперь нужно вложить гораздо больше. Больше не получится «войти» в программу за 250 000.
Процесс отбора кандидатов стал жестче. Тщательная проверка каждого участника — теперь это обязательное условие.
Новая система оценки недвижимости. Раньше было можно выбрать любую компанию для оценки стоимости недвижимости, что порой приводило к завышению цен. Теперь для оценки недвижимости принимаются только рапорты от сертифицированных компаний, таких как GABİM, которая полностью принадлежит Турецкой ассоциации оценщиков (TDUB).
Как не попасться на уловку?
Теперь, когда условия стали жестче, важно не попадаться на мошенников. Если вы планируете инвестировать в недвижимость в Турции и получить гражданство, важно работать только с проверенными компаниями. Подумайте, насколько надежна компания, с которой вы заключаете сделку. Никакой спешки и никаких обещаний о «быстром и дешевом» гражданстве — вам нужно быть уверенным, что все сделано по правилам.
И помните: даже самые «выгодные» предложения могут оказаться ловушкой.
